Le Cuba, l’Iran et le Soudan sont sous embargo américain
Trois banques françaises sont dans le collimateur de la police financière des Etats-Unis. La Société Générale, BNP Paribas et le Crédit Agricole font en effet l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent et violations de sanctions américaines contre certains pays, notamment Cuba, l’Iran et le Soudan. Une enquête serait ainsi menée conjointement par le Trésor des Etats-Unis, le département américain de la Justice et le régulateur des services financiers de New York.
Un règlement à l’amiable ?
Toujours selon le quotidien, BNP Paribas serait en négociation avec les autorités américaines pour trouver un accord à l’amiable. Lors de la publication de ses résultats annuels en février, la première banque française avait indiqué qu’elle avait passé une provision de 798 millions d’euros au quatrième trimestre, en lien avec une enquête des autorités américaines sur des paiements en dollars réalisés dans des pays soumis à un embargo des Etats-Unis.